خانه / بایگانی برچسب: پولشویی

بایگانی برچسب: پولشویی

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون پولشویی

پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد. سرفصل : پول شويي چيست؟ مراحل پول شويي مراحل عمليات پول شويي آمار مربوط به پول شويي تعريف پولشويي پول هاي كثيف ايران و پول شويي راهكارهاي مبارزه با پول شويي اثرات پول شويي بر اقتصاد كلان سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي  (FATF) مثالهايي از عمليات ضدپول شويي در دنيا جمع بندي و نتيجه گيري

ادامه نوشته »